Корпоративное управление

Высшим органом управления АО "Севералмаз" является Общее собрание акционеров, принимающее решения по основным вопросам деятельности АО "Севералмаз". Общее руководство АО "Севералмаз" осуществляет Совет директоров, к компетенции которого относится определение приоритетных направлений деятельности АО "Севералмаз". Генеральный директор и Руководство осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. 

Собрание акционеров

Общее собрание акционеров АО "Севералмаз" является высшим органом управления и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО "Севералмаз" и Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Ежегодно АО "Севералмаз" проводит годовое общее собрание акционеров в сроки, установленные Уставом и законодательством РФ. Общее собрание акционеров решает наиболее важные вопросы деятельности АО "Севералмаз", такие как:

  • Избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров, ревизионной комиссии.
  • Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
  • Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных Уставом АО "Севералмаз" и законодательством РФ.
  • Полный перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, изложен в Уставе АО «Севералмаз» (пункт 11.3).
Совет директоров

Совет директоров АО «Севералмаз» осуществляет общее руководство деятельностью АО «Севералмаз». Совет директоров АО «Севералмаз» действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

К компетенции Совета директоров относится решение общих вопросов управления Обществом и определение приоритетных направлений деятельности и развития Общества. В частности, Совет директоров решает такие вопросы как:

  • Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров и утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
  • Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
  • • Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Уставом АО «Севералмаз».

Также Совет директоров принимает решения об избрании и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Полный перечень вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, изложен в Уставе АО «Севералмаз» (пункт 12.114.2).

Генеральный директор

Генеральный директор АО "Севералмаз" осуществляет непосредственное руководство деятельностью АО "Севералмаз". К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.